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El lavado de activos es una actividad que representa todo acto, o tentativa, tendiente a ocultar o encubrir la naturaleza de haberes obtenidos, ilcitamente, a fin de que parezcan, esos haberes procedentes de fuentes lcitas. El lavado de dinero en el mundo movi, en el 2005, una cifra de US$ 600 billones, de los cuales US$ 500 billones fueron generados por el narcotrfico.

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Introduccin: El lavado de manos deficiente, sigue siendo un problema hospitalario.Cumplir con las recomendaciones internacionales ofrece seguridad en el cuidado. Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento, actitudes y prcticas en la tcnica del lavado de manos en personal de salud en un hospital peditrico de La Habana.

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4. DEFINICIN LEGAL DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO, BIENES Y ACTIVOS 4.1. CDIGO PENAL DE LA REPBLICA DE NICARAGUA, LEY 641, ARTCULO 282 5. COMPOSICIN DEL DELITO 5.1. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO 6.1

Se basa en aportaciones y estudios de caso de ms de 50 pases de la Red Global del GAFI y observadores, as como de la sociedad civil y el Grupo de Trabajo Financiero de United for Wildlife. Reducen la fianza fijada para excarcelar a Bez en causa por supuesto lavado de dinero

Foto: Miami Condo Investment / El Siglo de Coahuila / El Sol de Mxico. Por medio de sus redes sociales, el reconocido analista geopoltico Alfredo Jalife-Rahme revel que el controversial periodista Carlos Loret de Mola tiene entre sus posesiones un lujoso departamento, el cual consigui, segn el analista, por medio del lavado de dinero, utilizando []

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Punta Brisa se encuentra en Altabrisa, una de las zonas ms exclusivas y de mayor plusvala del norte de Mrida. Es un lugar rodeado de los mejores servicios, hospitales, escuelas y centros comerciales de primer nivel, as como de vialidades importantes como el Anillo Perifrico, que permitirn gozar de un estilo de vida cmodo, otorgando un acceso fcil a otros puntos de la ciudad.

2020/8/27Actualidad, X-Destacados Un grupo de jvenes Agentes de Cambio participantes del proyecto Y Kuaa, habitantes de tres comunidades del departamento de Caaguaz, dieron vida al corto comunitario "Po pot ogueru tesi" (manos limpias traen salud). Jvenes de Caaguaz crearon a distancia un cortometraje sobre el lavado de manos

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2020/8/27Estaban repartidos de la siguiente manera US$790, 040.00, 264,390.00 y 1,120,320.00. EL DATO Dos millones 174 mil 750 dlares que llegaron en tres equipos de sonido dentro de un contenedor en partidas de US$790, 040.00, 264,390.00 y 1,120,320.00.

08/16/2020 a las 9:22am La sra para saber donde localizarla le deben preguntar al fiscal gertz,con eso que el sr lozoya trae los videos, documentales y hasta los recibos de los sobornos, jajajajaja jajajajaja, que cagado, si le perdonaron la crcel a uno, por que no

CAF ha desarrollado un sistema de prevencin y deteccin de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (PDLA/FT), aunque no est sometido a regulaciones en estos temas por ser un organismo multilateral. Nuestro sistema se implementa en todas nuestras

2020/7/31El informe del Instituto de Basilea le da credibilidad a los sealamientos del Departamento del Tesoro sobre el lavado de dinero en Nicaragua Qu significa y cules son las implicaciones de que Nicaragua, bajo el rgimen de Ortega, figure como uno de los peores

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